ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗМАШ»
Место нахождения: 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ПАО «ПЕНЗМАШ»
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Форма проведения – заочное голосование.
ПОВЕСТКА ДНЯ
- Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
- Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2020 года.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Утверждение Устава общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об исполнительной дирекции общества в новой редакции.
- Об отмене действия Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров и Положения о генеральном директоре общества.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 18 июня 2021 г.
Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ».
Бюллетени для голосования будут направлены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров заказными письмами не позднее 28 мая 2021 г.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в рабочее время в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ», кабинет № 105, юрисконсульт общества, т. 36-97-24.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 24 мая 2021 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения отчета об итогах голосования на принадлежащем обществу корпоративном сайте www.penzmash.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Совет директоров ПАО «ПЕНЗМАШ»