Изменения и дополнения внесенные в “Положение о Совете директоров” ОАО Пензмаш

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

открытого акционерного общества

“ПЕНЗМАШ”

протокол N_11 от _28.03.2003

Председатель собрания

 

Мкртчян С.Р.______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения

внесенные в

“Положение о Совете директоров”

ОАО “ПЕНЗМАШ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Пенза

 

Изменения и доплнения внесенные в

“Положение о совете директоров”

ОАО “ПЕНЗМАШ”

 

     Глава 2. Пункт 2.2    Компетенция совета директоров

 

Подпункт 7  изложить  в следующей редакции:

“увеличение уставного  капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций ;”

 

Подпункт 12  изложить  в следующей редакции:

 

“ рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплат и услуг аудитора ;”

 

Подпункт 16  изложить  в следующей редакции:

 

“ утверждение внутренних документов общества , за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров , а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;”

 

Подпункт 19  изложить  в следующей редакции:

 

“ одобрение крупных сделок в случае предусмотренном  уставом общества п.20.3;”

 

Подпункт 20  изложить  в следующей редакции:

 

“ одобрение сделок , предусмотренных п.21.3 устава общества;”

 

Добавить подпункт за N 27

 

27.Утверждение регистратора общества и условий

договора с ним, а также расторжение договора с ним.

 

Остальные пункты данной главы без изменений.

 

Глава  3        Состав совета директоров

 

Пункт 3.2 ,обзац 2   изложить в следующей редакции

 

Членом совета директоров ( наблюдательного совета) общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества может не  быть акционером общества.

 

Пункт 3.7  Изложить в следующей редакции

 

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) общества . Лицо , осуществляющее функции единоличного исполнительного органа , не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

 

Остальные пункты данной главы  без изменений

 

Глава 5        Порядок и сроки выдвижения

кандидатов в совет директоров

 

В    пункт 5.4  фразу “ не позднее 15 рабочих дней” заменить “не позднее 5 дней”

 

Остальные пункты данной главы  без изменений

 

Глава 11. Протоколы заседаний совета директоров.

 

В пункте  11.2 фразу “не позднее 10 дней” заменить “ не позднее 3 дней”.

 

Остальные пункты данной главы  без изменений

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Scroll Up Яндекс.Метрика Создание сайтов и продвижение сайтов РУВС ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА?!