УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
“ПЕНЗМАШ”
протокол N_11 от _28.03.2003
Председатель собрания
Мкртчян С.Р.______________
Изменения и дополнения
внесенные в
“Положение о Совете директоров”
ОАО “ПЕНЗМАШ”
г.Пенза
Изменения и доплнения внесенные в
“Положение о совете директоров”
ОАО “ПЕНЗМАШ”
Глава 2. Пункт 2.2 Компетенция совета директоров
Подпункт 7 изложить в следующей редакции:
“увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций ;”
Подпункт 12 изложить в следующей редакции:
“ рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплат и услуг аудитора ;”
Подпункт 16 изложить в следующей редакции:
“ утверждение внутренних документов общества , за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров , а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;”
Подпункт 19 изложить в следующей редакции:
“ одобрение крупных сделок в случае предусмотренном уставом общества п.20.3;”
Подпункт 20 изложить в следующей редакции:
“ одобрение сделок , предусмотренных п.21.3 устава общества;”
Добавить подпункт за N 27
27.Утверждение регистратора общества и условий
договора с ним, а также расторжение договора с ним.
Остальные пункты данной главы без изменений.
Глава 3 Состав совета директоров
Пункт 3.2 ,обзац 2 изложить в следующей редакции
Членом совета директоров ( наблюдательного совета) общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества может не быть акционером общества.
Пункт 3.7 Изложить в следующей редакции
Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) общества . Лицо , осуществляющее функции единоличного исполнительного органа , не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Остальные пункты данной главы без изменений
Глава 5 Порядок и сроки выдвижения
кандидатов в совет директоров
В пункт 5.4 фразу “ не позднее 15 рабочих дней” заменить “не позднее 5 дней”
Остальные пункты данной главы без изменений
Глава 11. Протоколы заседаний совета директоров.
В пункте 11.2 фразу “не позднее 10 дней” заменить “ не позднее 3 дней”.
Остальные пункты данной главы без изменений