Совет директоров ПАО «Пензмаш» (440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30) сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ПЕНЗМАШ» форме собрания (совместного присутствия) акционеров со следующей повесткой дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ (годового общего собрания акционеров)
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3) О распределении прибыли Общества по результатам финансового 2016 года;
4) О выплате дивидендов;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7) Об утверждении аудиторов Общества;
8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
9) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
10) Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции;
11) Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции;
12) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
13) Об утверждении Положения об исполнительной дирекции Общества в новой редакции.
Дата проведения собрания: 30 марта 2017 г.
Время начала проведения собрания: 16 часов 00 минут.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 00 минут.
Место проведения собрания: в зале заседаний ПАО «ПЕНЗМАШ» по адресу г. Пенза, ул. Баумана, 30.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на 06.03.2017 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на общем годовом собрании акционеров эмитента — обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ПЕНЗМАШ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00511-Е).
Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — доверенность в соответствии с требованиями закона.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться по адресу: 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, в фойе зала заседаний ПАО «ПЕНЗМАШ» с 07 марта 2017 года по 30 марта 2017 года по рабочим дням с 08:00 до 16:45. Кроме того, доступ к такой информации будет предоставлен участникам Общего собрания акционеров и во время его проведения. Устные разъяснения и консультации по всем вопросам, связанным с проведением собрания, будут производиться по телефону +7-8412-36-97-24 в период с 07 марта 2017 года по 30 марта 2017 года по рабочим дням с 08:00 до 16:45.
С уважением, Совет директоров Публичного акционерного общества «ПЕНЗМАШ»