ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПЕНЗМАШ»

Место нахождения: 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата проведения общего собрания – 19 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ»

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2019 год.
  2. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2019 год.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 26 мая 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 159 228.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 660-П, приходящихся на:

  • акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
  • акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
  • акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам – 0;
  • акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
  • акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
  • акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества – 90 827.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 132 100.

Результаты определения кворума по вопросам 1-3, 5  повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня – 132 100, что составляет 82,96 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данным вопросам.

КВОРУМ по вопросам 1-3, 5 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие избранным членам совета директоров и генеральному директору общества – 90 827 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу – 68 401.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 41 273, что составляет 60,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Пензенский филиал АО «Новый регистратор»), г. Москва, ул. Буженинова, 30, (место нахождения филиала г. Пенза, ул. Московская, д.64), уполномоченное лицо регистратора: Грушенкова Зоя Ефимовна

 

Председатель собрания  – Мкртчян Славик Рубенович

Секретарь собрания – Гурьянова Ирина Михайловна

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(“за”, “против” и “воздержался”),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ
голосов
%*
голосов
голосов
По вопросу № 1:
Формулировка п.п. № 1: 

132 100

100
0
0
принято
Формулировка п.п. № 2: 

132 100

100
0
0
принято
По вопросу № 2:
Формулировка п.п. № 1: 

132 100

100
0
0
принято
Формулировка п.п. № 2: 

132 100

100
0
0
принято
По вопросу № 4:

1.     Гаврилова Т.А.

41 273

100
0
0
избран

2.     Карпанина Н.И.

41 273

100
0
0
избран

3.     Павловичева С.Н.

41 273

100
0
0
избран
По вопросу № 5:

132 093

99,99
0
7
принято

*  – от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 3: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Ф.И.О.

кандидата

ЗА

ПРОТИВ

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

РЕШЕНИЕ

1.     Александровская Тамара Михайловна

132 080

0

0

избран

2.     Быкова Маргарита Михайловна

132 080

избран

3.     Кувшинова Татьяна Сергеевна

132 080

избран

4.     Михайлян Эдуард Людвигович

132 080

избран

5.     Мкртчян Славик Рубенович 

132 087

избран

6.     Родионов Григорий Николаевич

132 080

избран

7.     Фролов Николай Иванович

132 080

избран

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка первого решения п.п. № 1

Утвердить годовой отчёт общества за 2019 г., предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 3/20 от 14 мая 2020 г.).

Формулировка второго решения п.п. № 2

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества за 2019 г., предварительно утвержденную советом директоров общества (протокол № 3/20 от 14 мая 2020 г.).

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка первого решения п.п. № 1

Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2019 года:

  • Направить на выплату дивидендов — 849,22 тыс.руб.
  • Направить на реализацию социальной политики общества – 2 400 тыс.руб.
  • Направить на развитие общества – 148 237,78 тыс.руб.
  • Направить на благотворительную деятельность – 1 000 тыс. руб.»

Формулировка второго решения п.п. № 2

Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям общества по итогам работы за 2019 год в денежной форме в размере 4 рубля на 1 акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2020 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек в составе:

  1. Александровская Тамара Михайловна
  2. Быкова Маргарита Михайловна
  3. Кувшинова Татьяна Сергеевна
  4. Михайлян Эдуард Людвигович
  5. Мкртчян Славик Рубенович
  6. Родионов Григорий Николаевич
  7. Фролов Николай Иванович

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (Трех) человек в составе:

  1. Гаврилова Татьяна Александровна
  2. Карпанина Нина Ивановна
  3. Павловичева Светлана Николаевна

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторами общества:

  1. Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс») ОРНЗ 10203005531.
  2. Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» (ООО «ПензаПрофАудит) ОРНЗ 11005004935.

 

Председатель собрания Мкртчян С.Р.

Секретарь собрания Гурьянова И.М.

 

 

Scroll Up Яндекс.Метрика Создание сайтов и продвижение сайтов РУВС ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА?!