ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕНЗМАШ»
Место нахождения: 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата проведения общего собрания – 19 июня 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ»
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2019 год.
- Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2019 год.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 26 мая 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 159 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 660-П, приходящихся на:
- акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
- акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
- акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам – 0;
- акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
- акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
- акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества – 90 827.
Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 132 100.
Результаты определения кворума по вопросам 1-3, 5 повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня – 132 100, что составляет 82,96 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данным вопросам.
КВОРУМ по вопросам 1-3, 5 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.
Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.
В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие избранным членам совета директоров и генеральному директору общества – 90 827 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу – 68 401.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 41 273, что составляет 60,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.
Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества — регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Пензенский филиал АО «Новый регистратор»), г. Москва, ул. Буженинова, 30, (место нахождения филиала г. Пенза, ул. Московская, д.64), уполномоченное лицо регистратора: Грушенкова Зоя Ефимовна
Председатель собрания – Мкртчян Славик Рубенович
Секретарь собрания – Гурьянова Ирина Михайловна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против» и «воздержался»),
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
|
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
РЕШЕНИЕ |
|
голосов |
%* |
голосов |
голосов |
||
По вопросу № 1: |
|||||
Формулировка п.п. № 1: |
132 100 |
100 |
0 |
0 |
принято |
Формулировка п.п. № 2: |
132 100 |
100 |
0 |
0 |
принято |
По вопросу № 2: |
|||||
Формулировка п.п. № 1: |
132 100 |
100 |
0 |
0 |
принято |
Формулировка п.п. № 2: |
132 100 |
100 |
0 |
0 |
принято |
По вопросу № 4: |
|||||
|
1. Гаврилова Т.А. |
41 273 |
100 |
0 |
0 |
избран |
|
2. Карпанина Н.И. |
41 273 |
100 |
0 |
0 |
избран |
|
3. Павловичева С.Н. |
41 273 |
100 |
0 |
0 |
избран |
По вопросу № 5: |
132 093 |
99,99 |
0 |
7 |
принято |
* — от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.
По вопросу № 3: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
|
Ф.И.О. кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
РЕШЕНИЕ |
|
1. Александровская Тамара Михайловна |
132 080 |
0 |
0 |
избран |
|
2. Быкова Маргарита Михайловна |
132 080 |
избран |
||
|
3. Кувшинова Татьяна Сергеевна |
132 080 |
избран |
||
|
4. Михайлян Эдуард Людвигович |
132 080 |
избран |
||
|
5. Мкртчян Славик Рубенович |
132 087 |
избран |
||
|
6. Родионов Григорий Николаевич |
132 080 |
избран |
||
|
7. Фролов Николай Иванович |
132 080 |
избран |
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу
повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня:
Формулировка первого решения п.п. № 1:
Утвердить годовой отчёт общества за 2019 г., предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 3/20 от 14 мая 2020 г.).
Формулировка второго решения п.п. № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества за 2019 г., предварительно утвержденную советом директоров общества (протокол № 3/20 от 14 мая 2020 г.).
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка первого решения п.п. № 1:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2019 года:
- Направить на выплату дивидендов — 849,22 тыс.руб.
- Направить на реализацию социальной политики общества — 2 400 тыс.руб.
- Направить на развитие общества — 148 237,78 тыс.руб.
- Направить на благотворительную деятельность — 1 000 тыс. руб.»
Формулировка второго решения п.п. № 2:
Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям общества по итогам работы за 2019 год в денежной форме в размере 4 рубля на 1 акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2020 г.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек в составе:
- Александровская Тамара Михайловна
- Быкова Маргарита Михайловна
- Кувшинова Татьяна Сергеевна
- Михайлян Эдуард Людвигович
- Мкртчян Славик Рубенович
- Родионов Григорий Николаевич
- Фролов Николай Иванович
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (Трех) человек в составе:
- Гаврилова Татьяна Александровна
- Карпанина Нина Ивановна
- Павловичева Светлана Николаевна
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторами общества:
- Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс») ОРНЗ 10203005531.
- Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» (ООО «ПензаПрофАудит) ОРНЗ 11005004935.
Председатель собрания Мкртчян С.Р.
Секретарь собрания Гурьянова И.М.