|
Полное фирменное наименование: |
Публичное акционерное общество «ПЕНЗМАШ» |
|
|
Место нахождения Общества: |
РФ, г. Пенза, ул. Баумана, 30 |
|
|
Адрес Общества: |
РФ, г. Пенза, ул. Баумана, д.30 |
|
|
Место проведения общего собрания: |
РФ, г. Пенза, ул. Баумана, д.30, зал заседаний ПАО «ПЕНЗМАШ». |
|
|
Дата проведения общего собрания: |
21 июня 2019 г. |
|
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в общем собрании: |
28 мая 2019 г. |
|
|
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: |
Акционерное общество «Новый регистратор» (Пензенский филиал АО «Новый регистратор»), г. Москва, ул. Буженинова, 30, (место нахождения филиала г. Пенза, ул. Московская, д.64), уполномоченное лицо регистратора: Грушенкова Зоя Ефимовна. |
|
|
|
|
|
|
Председатель собрания: |
Мкртчян С.Р. |
|
|
Секретарь собрания: |
Селиверстова О.В. |
|
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета общества.
- Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- О распределении прибыли общества по результатам финансового 2018 года.
- О выплате дивидендов.
- Об избрании членов совета директоров общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- Об утверждении аудиторов общества.
Результаты определения кворума по вопросам № 1-4, 7 повестки дня общего собрания:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: |
159 228 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ от 1611.2018 г. № 660-П: |
159 228
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
132 015 |
|
Наличие кворума: |
Есть (82,91%) |
Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 114 596
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ от 1611.2018 г. № 660-П: |
1 114 596
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
924 105 |
|
Наличие кворума: |
Есть (82,91%) |
Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
159 228
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ от 1611.2018 г. № 660-П: |
81 166
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
53 953 |
|
Наличие кворума: |
Есть (66,47%) |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
По первому вопросу:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
132 015 |
132 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
По второму вопросу:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
132 015 |
132 003 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
99,99 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
По третьему вопросу:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
132 015 |
132 003 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
99,99 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
По четвертому вопросу:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
132 015 |
132 003 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
99,99 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
По пятому вопросу:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
||
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1. |
Александровская Тамара Михайловна |
132 015 |
|
2. |
Быкова Маргарита Михайловна |
132 015 |
|
3. |
Кувшинова Татьяна Сергеевна |
132 015 |
|
4. |
Кузьминых Михаил Валерьевич |
132 015 |
|
5. |
Михайлян Эдуард Людвигович |
132 015 |
|
6. |
Мкртчян Славик Рубенович |
132 015 |
|
7. |
Фролов Николай Иванович |
132 015 |
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «Против» |
0 |
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «Воздержался» |
0 |
|
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н |
0 |
По шестому вопросу:
Итоги голосования по кандидату Гаврилова Татьяна Александровна:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
53 953 |
53 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итоги голосования по кандидату Карпанина Нина Ивановна:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
53 953 |
53 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итоги голосования по кандидату Павловичева Светлана Николаевна:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
53 953 |
53 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
По седьмому вопросу:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
132 015 |
132 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу
повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт общества за 2018 г. предварительно утвержденные советом директоров общества (протокол № 5/19 от 15 мая 2019 г.)
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества за 2018 г. предварительно утвержденные советом директоров общества (протокол № 5/19 от 15 мая 2019 г.)
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2018 финансового года:
- Направить на выплату дивидендов — 159,23 тыс.руб.
- Направить на реализацию социальной политики общества — 1 900 тыс.руб.
- Направить на развитие общества — 112964,77 тыс.руб.
- Направить на благотворительную деятельность — 450 тыс. руб.
По четвертому вопросу повестки дня:
Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям общества по итогам работы за 2018 финансовый год в денежной форме в размере 3 рубля на 1 акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июля 2019 г.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
- Александровская Тамара Михайловна
- Быкова Маргарита Михайловна
- Кувшинова Татьяна Сергеевна
- Кузьминых Михаил Валерьевич
- Михайлян Эдуард Людвигович
- Мкртчян Славик Рубенович
- Фролов Николай Иванович
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
- Гаврилова Татьяна Александровна
- Карпанина Нина Ивановна
- Павловичева Светлана Николаевна
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторами общества:
- Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»).
- Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» (ООО «ПензаПрофАудит).
|
Председатель собрания |
|
С. Р. Мкртчян |
|
м.п. |
|
|
|
Секретарь собрания |
|
О. В. Селиверстова |