ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«ПЕНЗМАШ»

Дата проведения общего собрания	30 мая 2024 г.
Полное фирменное наименование общества (далее — Общество)	Публичное акционерное общество «ПЕНЗМАШ»
Место нахождения Общества	Пензенская обл., г. Пенза
Адрес Общества	440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	05 мая 2024 г.
В связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов, владельцы всех размещенных привилегированных акций общества, в соответствии с п.5 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах», не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Категория (тип) голосующих акций	Акции обыкновенные
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества	159 228
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ»
Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями для голосования
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич, по доверенности № 456-21 от 16.12.2021 г..

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2023 года.

3. Избрание совета директоров общества.

4. Назначение аудиторской организации общества.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Результаты определения кворума по вопросам № 1, 2 (формулировки решений 2.1, 2.2), 4 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам	159 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данным вопросам	159 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам	132 363
Кворум (%)	83,13
Кворум по вопросам № 1, 2 (формулировки решений 2.1, 2.2), 4	ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня общего собрания.

По вопросу № 3 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (7 голосов).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1 114 596
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 114 596
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	926 541
Кворум (%)	83,13
Кворум по данному вопросу № 3	ИМЕЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	РЕШЕНИЕ
	голосов	%*	голосов	голосов
По вопросу № 1:	132 217	99,89	0	0	принято
По вопросу № 2:
Формулировка решения 2.1:	132 217	99,89	0	0	принято
Формулировка решения 2.2:	132 217	99,89	0	0	принято
По вопросу № 4:	132 217	99,89	0	0	принято

* — от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 4: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	РЕШЕНИЕ
1. Александровская Тамара Михайловна	132 218	0	0	Избран
2. Баграмов Дмитрий Борисович	132 218			Избран
3. Кувшинова Татьяна Сергеевна	132 218			Избран
4. Михайлян Эдуард Людвигович	132 218			Избран
5. Мкртчян Славик Рубенович	132 218			Избран
6. Родионов Григорий Николаевич	132 218			Избран
7. Фролов Николай Иванович	132 218			Избран

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2023г., предварительно утвержденные советом директоров общества (Протокол № 1/24 от 23 апреля 2024 г.).

 

По вопросу № 2:

Формулировка решения 2.1:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2023 года:

1. Направить на выплату дивидендов – 148 612,8 тыс.руб.

2. Направить на реализацию социальной политики общества – 3 000 тыс.руб.

3. Направить на развитие общества – 243 998,2 тыс.руб.

4. Направить на благотворительную деятельность – 1 000 тыс.руб.

Формулировка решения 2.2:

Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года в денежной форме в размере 700 рублей на 1 акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2024 г.

 

По вопросу № 3:

Избрать совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек:

1. Александровская Тамара Михайловна

2. Баграмов Дмитрий Борисович

3. Кувшинова Татьяна Сергеевна

4. Михайлян Эдуард Людвигович

5. Мкртчян Славик Рубенович

6. Родионов Григорий Николаевич

7. Фролов Николай Иванович

 

По вопросу № 4:

Назначить аудиторской организацией общества ООО МАКФ «Аудитэкоконс».