ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ПЕНЗМАШ»
Дата проведения общего собрания |
17 июня 2022 г. |
Полное фирменное наименование общества (далее — Общество) |
Публичное акционерное общество «ПЕНЗМАШ» |
Место нахождения Общества |
Пензенская обл., г. Пенза |
Адрес Общества |
440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30 |
Вид общего собрания |
Годовое |
Форма проведения общего собрания |
Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании |
23 мая 2022 г. |
В связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов, владельцы всех размещенных привилегированных акций общества, в соответствии с п.5 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах», не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров |
|
Категория (тип) голосующих акций |
Акции обыкновенные |
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества |
159 228 |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования |
440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ» |
Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями для голосования |
|
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич, по доверенности № 456-21 от 16.12.2021 г.. |
Повестка дня
- Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2021 года.
- Избрание совета директоров общества.
- Утверждение аудитора общества.
Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Результаты определения кворума по вопросам № 1, 2 (формулировки решений 2.1, 2.2), 4 повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам |
159 228 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данным вопросам |
159 228 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам |
132 133 |
Кворум (%) |
82,98 |
Кворум по вопросам № 1, 2 (формулировки решений 2.1, 2.2), 4 |
ИМЕЛСЯ |
Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня общего собрания.
По вопросу № 3 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (7 голосов).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу |
1 114 596 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
1 114 596 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу |
924 931 |
Кворум (%) |
82,98 |
Кворум по данному вопросу № 3 |
ИМЕЛСЯ |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»),
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
РЕШЕНИЕ |
|
голосов |
%* |
голосов |
голосов |
||
По вопросу № 1: |
132 111 |
99,98 |
0 |
0 |
принято |
По вопросу № 2: |
|||||
Формулировка решения 2.1: |
132 111 |
99,98 |
0 |
0 |
принято |
Формулировка решения 2.2: |
132 111 |
99,98 |
0 |
0 |
принято |
По вопросу № 4: |
132 111 |
99,98 |
0 |
0 |
принято |
* — от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.
По вопросу № 3: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Ф.И.О. кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ всех кандидатов |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
РЕШЕНИЕ |
1. Александровская Тамара Михайловна |
132 111 |
0 |
0 |
избран |
2. Игнатов Владимир Дмитриевич |
132 111 |
избран |
||
3. Кувшинова Татьяна Сергеевна |
132 111 |
избран |
||
4. Михайлян Эдуард Людвигович |
132 111 |
избран |
||
5. Мкртчян Славик Рубенович |
132 111 |
избран |
||
6. Родионов Григорий Николаевич |
132 111 |
избран |
||
7. Фролов Николай Иванович |
132 111 |
избран |
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу
повестки дня общего собрания
По вопросу № 1:
Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2021 г., предварительно утвержденные советом директоров общества (Протокол № 3/22 от 17 мая 2022 г.).
По вопросу № 2:
Формулировка решения 2.1:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2021 года:
- Направить на выплату дивидендов – 1 698,43 тыс. руб.
- Направить на реализацию социальной политики общества – 3 000 тыс. руб.
- Направить на развитие общества – 221 957,57 тыс. руб.
- Направить на благотворительную деятельность – 1 000 тыс. руб.
Формулировка решения 2.2:
Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2021 года в денежной форме в размере 8 рублей на 1 акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2022 г.
По вопросу № 3:
Избрать совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек:
- Александровская Тамара Михайловна
- Игнатов Владимир Дмитриевич
- Кувшинова Татьяна Сергеевна
- Михайлян Эдуард Людвигович
- Мкртчян Славик Рубенович
- Родионов Григорий Николаевич
- Фролов Николай Иванович
По вопросу № 4:
Утвердить аудитором общества ООО МАКФ «Аудитэкоконс».
Председатель собрания |
|
Мкртчян С.Р. |
м.п.
|
|
|
Секретарь собрания |
|
Гурьянова И.М. |