ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ПЕНЗМАШ»

 

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «ПЕНЗМАШ»

Место нахождения Общества:

РФ, г. Пенза, ул. Баумана, 30

Адрес Общества:

РФ, г. Пенза, ул. Баумана, д.30

Место проведения общего собрания:

РФ, г. Пенза, ул. Баумана, д.30,

зал заседаний ПАО «ПЕНЗМАШ».

Дата проведения общего собрания:

21 июня 2019 г.

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в общем собрании:

 

 

28 мая 2019 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

Акционерное общество «Новый регистратор» (Пензенский филиал АО «Новый регистратор»), г. Москва, ул. Буженинова, 30, (место нахождения филиала г. Пенза, ул. Московская, д.64), уполномоченное лицо регистратора: Грушенкова Зоя Ефимовна.

 

 

 

Председатель собрания:

Мкртчян С.Р.

Секретарь собрания:

Селиверстова О.В.

 

Повестка дня:

 

  1. Об утверждении годового отчета общества.
  2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
  3. О распределении прибыли общества по результатам финансового 2018 года.
  4. О выплате дивидендов.
  5. Об избрании членов совета директоров общества.
  6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
  7. Об утверждении аудиторов общества.

 

Результаты определения кворума по вопросам № 1-4, 7 повестки дня общего собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания:

 159 228

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ от 1611.2018 г. № 660-П:

 159 228

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

132 015

Наличие кворума:

Есть (82,91%)

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 114 596

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ от 1611.2018 г. № 660-П:

1 114 596

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

924 105

Наличие кворума:

Есть (82,91%)

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 159 228

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ от 1611.2018 г. № 660-П:

81 166

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

53 953

Наличие кворума:

Есть (66,47%)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 

По первому вопросу:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

132 015

132 015

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

По второму вопросу:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

132 015

132 003

12

0

0

0

%

100,00

99,99

0,01

0,00

0,00

0,00

 

По третьему вопросу:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

132 015

132 003

12

0

0

0

%

100,00

99,99

0,01

0,00

0,00

0,00

 

По четвертому вопросу:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

132 015

132 003

12

0

0

0

%

100,00

99,99

0,01

0,00

0,00

0,00

 

По пятому вопросу:

 Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1.

Александровская Тамара Михайловна

132 015

2.

Быкова Маргарита Михайловна

132 015

3.

Кувшинова Татьяна Сергеевна

132 015

4.

Кузьминых Михаил Валерьевич

132 015

5.

Михайлян Эдуард Людвигович

132 015

6.

Мкртчян Славик Рубенович

132 015

7.

Фролов Николай Иванович

132 015

 

Число голосов, отданное по варианту голосования «Против»

0

Число голосов, отданное по варианту голосования «Воздержался»

0

Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

0

 

По шестому вопросу:

Итоги голосования по кандидату Гаврилова Татьяна Александровна:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

53 953

53 953

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итоги голосования по кандидату Карпанина Нина Ивановна:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

53 953

53 953

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Итоги голосования по кандидату Павловичева Светлана Николаевна:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

53 953

53 953

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

По седьмому вопросу:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

132 015

132 015

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 660-П.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания:

 

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт общества за 2018 г. предварительно утвержденные советом директоров общества (протокол № 5/19 от 15 мая 2019 г.)

 

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества за 2018 г. предварительно утвержденные советом директоров общества (протокол № 5/19 от 15 мая 2019 г.)

 

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2018 финансового года:

  1. Направить на выплату дивидендов — 159,23 тыс.руб.
  2. Направить на реализацию социальной политики общества — 1 900 тыс.руб.
  3. Направить на развитие общества — 112964,77 тыс.руб.
  4. Направить на благотворительную деятельность — 450 тыс. руб.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям общества по итогам работы за 2018 финансовый год в денежной форме в размере 3 рубля на 1 акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июля 2019 г.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:

  1. Александровская Тамара Михайловна
  2. Быкова Маргарита Михайловна
  3. Кувшинова Татьяна Сергеевна
  4. Кузьминых Михаил Валерьевич
  5. Михайлян Эдуард Людвигович
  6. Мкртчян Славик Рубенович
  7. Фролов Николай Иванович

 

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

  1. Гаврилова Татьяна Александровна
  2. Карпанина Нина Ивановна
  3. Павловичева Светлана Николаевна

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторами общества:

  1. Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»).
  2. Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» (ООО «ПензаПрофАудит).

 

 

Председатель собрания

 

С. Р. Мкртчян

 

м.п.

 

 

 

Секретарь собрания

 

О. В. Селиверстова 

Scroll Up Яндекс.Метрика Создание сайтов и продвижение сайтов РУВС ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА?!