Положение об исполнительной дирекции ОАО Пензмаш

                                                            УТВЕРЖДЕНО       

                             советом директоров

                                  ОАО “ПЕНЗМАШ”       

                                                      Протокол

                          N 1/93 от 01.04.05 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е

 

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Открытого акционерного общества

“ПЕНЗМАШ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Пенза

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

N листа

 

 

  1. Статус исполнительной дирекции ___________________________ 3
  2. Права и полномочия исполнительной дирекции_______________ 3
  3. Порядок формироваиия исполнительной дирекции и досрочное _ 5

прекращение полномочий ее членов

  1. Заседания нсполинительной дирекции________________________ 6
  2. Ответственность членов исполнительной дирекции _____________7
  3. Процедура утверждения  и изменения положения об исполни-

тельной дирекции. _________________________________________7

 

Положение   определяет  статус , состав,функции и полномочия

исполнительной дирекции,порядок ее формирования и досрочного

прекращения  полномочий  членов   исполнительной  дирекции ,

порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управле-

ния обществом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Статус исполнительной дирекции                        

 

1.1.  Исполнительная    дирекция    является     единоличным

исполнительным   органом  общества  и под руководством  гене-

рального директора  осуществляет принятие решений по вопросам

непосредственного  текущего управления деятельностью  общест-

ва  в  период  между  общими собраниями  и заседаниями совета

директоров.

1.2. Исполнительную  дирекцию возглавляет генеральный дирек-

тор.

1.3. Каждый член исполнительной дирекции является руководите-

лем предприятия и несет полную ответственность за деятельность

и  результаты  вверенной ему службы.

Руководитель пользуется полным суверенитетом в  пределах

предоставленных ему полномочий согласно  настоящего положения,

должностной инструкции и устава общества.

1.4. Совмещение    лицами ,   осуществляащими  функции  членов

исполнительной дирекции должностей в органах управления  других

организаций, допускается только с  согласия  совета  директоров

общества.

1.5. Действие законодательства о труде на  отношения  общества

с  членами  исполнительной  дирекции  распространяется только в

части , не противоречащей закону об акционерных обществах.

На членов исполнительной дирекции не распространяются  установ-

ленные КЗОТом правила об увольнении, о возмещении ущерба и.т.д.

1.6. В своей деятельности исполнительная дирекция  руководст-

вуется  законодательством   РФ , уставом  общества , настоящим

положением  и прочими   внутренними   документами  общества  в

части,  относящейся  к  деятельности исполнительной  дирекции,

утверждаемыми   общим   собранием  и  советом директоров.

 

  1. Права и полномочия

                      исполнительной дирекции                  

 

2.1.  Исполнительная  дирекция   обязана  обеспечивать  прак –

тическое выполнение решений общего  собрания  акционеров,совета

директоров общества,приказов и указаний генерального директора.

2.2.  К   компетенции   исполнительной    дирекции   относится

принятие   решений  по следующим вопросам:

– оперативное руководство деятельностью общества;

– опредеяение   организационной     структуры общества,состава

и  статуса  подразделений  и  функциональных служб;

– распоряжение   материальными   и   нематериальными  активами

общества в пределах,необходимых для обеспечения его  текущей

деятельности;

– организация бухгалтерского учета и отчетности общества, под-

готовка и  представление годового  отчета , бухгалтерского

баланса,счета прибылей и убытков и   порядка  распределения

прибыли общества на утверждение совету директоров и собранию

акционеров;

– взаимодействие с поставщиками  товаров и услуг для  общества

и с потребителями его продукции, установление  цен, тарифов,

комиссионных  и  определениедругих  условий  по договорам с

поставщиками и потребителями;

– страхование имущества общества;

– обеспечение материально-технического  снабжения  общества  и

сбыта его продукции и услуг;

– осуществление внешнеэкономической деятельности общества;

– ведение   учета   кадров , поощрение  и наказание работников

общества;

– контроль  за  состоянием  помещений, оборудования  общества,

за   движением  материальных  и денежных ценностей;

– содержание архива общества,    обеспечение  делопроизводства

и  работы  канцелярии общества;

– организационно-техническое обеспечение  деятельности общего

собрания акционероа и его рабочих органов,совета директоров,

ревизионной комиссии.

 

2.3.  Исполнительная  дирекция  вправе принимать решения  по

другим  вопросам, необходимым для достижения целей деятельности

общества и обеспечения его нормальной работы,  в соответствии с

действующим законодательством и уставом общества,за исключением

вопросов , отнесенных   Федеральным  законом  “Об   акционерных

обществах ” и уставом  общества  к  исключительной  компетенции

других органов управления общества.

 

2.4.  Исполнительная  дирекция  по  поручению   генерального

директора готовит проекты решений совета директоров по вопросам:

– определения приоритетных направлений деятельности общества;

– утверждения  повестки дня годового общего собрания и внеоче-

редного общего собрания,инициируемого   советом   директоров

общества;

– рекомендации общему собранию принятия решения  о реорганиза-

ции общества;

– принятия   решений   об    увеличении   уставного   капитала

путем  увеличения  номинальной   стоимости  всех размещенных

акций или  акций определенной категории (типов) и о внесении

соответствующих изменений в устав общества;

– принятия решений об увеличении уставного  капитала по итогам

размещения  дополнительных  акций в  пределах  количества  и

категорий (типа) объявленных акций и внесение соответствующих

изменений в устав общества:

– принятия решений о размещениии обществом  облигаций  и  иных

ценных бумаг;

– утверждения итогов размещения дополнительных акций;

– принятия решения о приобретении размещенных обществом акций,

облигаций и иных  ценных   бумаг  в случаях, предусмотренных

уставом общества;

– рекомендации общему собранию принятия решения о дроблении  и

консолидации акций общества;

– рекомендации общему собранию по размеру годовых дивидендов ,

форме и порядку их выплаты;

– принятие решения о выплате ( объявлении ) промежуточных  ди-

видендов ( ежеквартальных,полугодовых ) , их размере , форме

и  порядке выплаты;

– определения рыночной стоимости имущества в случаях, предус –

мотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

– определения размера оплаты услуг аудитора;

– принятия решения об использовании резервного и  иных  фондов

общества;

– принятия решения о создании филиалов и открытии  представи –

тельств общества;

– принятия решения об участии общества в  других организациях,

холдинговых компаниях  финансово – промышленных группах,иных

объединениях и коммерческих организациях;

– принятия решений о заключении  крупных  сделок , связанных с

приобретением и отчуждением обществом имущества;

– принятия решений о заключении сделок с заинтересованностью;

– утверждения   внутренних  документов  общества ,определяющих

порядок деятельности органов управления общества.

 

  1. Порядок формирования исполнительной

                        дирекции  и  досрочное  прекращение

                        полномочий ее членов.

 

3.1. Исполнительная дирекция формируется генеральным  директо-

ром общества.

 

3.2. Члены  исполнительной   дирекции   утверждаются   советом

директоров по предложению генерального директора общества.

Совет директоров может отклонить  конкретные  кандидатуры

членов  исполнительной   дирекции , но не имеет права утвердить

членов дирекции без представления их генеральным директором.

Конкретный  состав   исполнительной дирекции определяется

организационной структурой общества.

В исполнительную дирекцию по должности входят:

– Генеральный директор и его заместители ;

– Директора функциональных служб и их заместители;

– руководители филиалов и представительств ;

– гл.бухгалтер.

3.3. С  каждым  из  членов исполнительной дирекции заключаются

контракты в которых определяются их права и обязанности,сроки и

размеры оплаты их услуг.

Контракт от имени  общества  подписывается    генеральным

директором по поручению Совета директоров.

 

3.4. Совет директоров по представлению Генерального  директора

или  с его согласия  вправе  в любое время расторгнуть контракт

с членом исполнительной дирекции

Расторжение контракта возможно также по соглашению сторон

и в одностороннем порядке членом исполнительной дирекции.

 

3.5. В  случае  досрочного  прекращения полномочий(расторжения

договора ) члена исполнительной дирекции , генеральный директор

вправе  предложить  для  утверждения   на  ближайшем  по срокам

заседании совета директоров  кандидатуру нового члена  исполни-

тельной дирекции взамен выбывшего.

 

  1. Заседания исполнительной дирекции

 

4.1. Исполнительная дирекция проводит заседания по мере  необ-

ходимости.

Заседания исполнительной  дирекции  созывает  генеральный

директор и определяет их повестку дня.

4.2. Генеральный директор председательствует   на   заседаниях

исполнительной дирекции.

4.3. На  заседании  исполнительной  дирекции ведется протокол.

Протокол заседания подписывается  генеральным директором.

4.4.  Протокол  заседания  исполнительной  дирекции  представ-

ляется  членам  совета  директоров  ,  ревизионной  комиссии  ,

аудитору  общества по их требованию.

 

  1. Ответственность членов

                           исполнительной дирекции

 

5.1. Члены исполнительной  дирекции  при  осуществлении своих

прав и исполнении обязанностей должны действовать в  интересах

общества , осуществлять  свои  права и  исполнять  обязанности

в отношении  общества добросовестно  и разумно.

 

5.2.   Члены  исполнительной  дирекции  несут ответственность

перед обществом за убытки,причиненные  обществу  их  виновными

действиями  (бездействием),  если  иные  основания  и   размер

ответственности  не   установлены  федеральными законами.

5.3.  При   определении  оснований  и размера ответственности

членов   исполнительной  дирекции    должны  быть  приняты  во

внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельст-

ва, имеющие значение для дела.

 

  1. Процедура утверждения

                            и изменения положения                                                         

                       ” Об исполнитольной Дирекции ”                                                      

 

6.1. ” Положение  об   исполнительной  дирекции ” утверждается

советом    директоров общества,большинством голосов  его членов

участвующих в  заседании,  или  принявших  участие   в  заочном

голосовании.

6.2.   Дополнения и изменения   в   данное положение  вносятся

советом директоров большинством голосов его членов, участвующих

в заседании, или принявших  участие в  заочном голосовании.

6.3.  Если в результате изменения законодательства и норматив-

ных актов  Российской Федерации  отдельные  статьи   настоящего

положения  вступают в противоречие с ними,эти статьи утрачивают

силу  и  до  момента   внесения  изменений  в  положение  члены

исполнителльной  дирекции  руководствуются законодательством  и

нормативными актами Российской Федерации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Scroll Up Яндекс.Метрика Создание сайтов и продвижение сайтов РУВС ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА?!