Положение об исполнительной дирекции ОАО Пензмаш

                                                            УТВЕРЖДЕНО       

                             советом директоров

                                  ОАО «ПЕНЗМАШ»       

                                                      Протокол

                          N 1/93 от 01.04.05 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е

 

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Открытого акционерного общества

“ПЕНЗМАШ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Пенза

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

N листа

 

 

  1. Статус исполнительной дирекции ___________________________ 3
  2. Права и полномочия исполнительной дирекции_______________ 3
  3. Порядок формироваиия исполнительной дирекции и досрочное _ 5

прекращение полномочий ее членов

  1. Заседания нсполинительной дирекции________________________ 6
  2. Ответственность членов исполнительной дирекции _____________7
  3. Процедура утверждения  и изменения положения об исполни-

тельной дирекции. _________________________________________7

 

Положение   определяет  статус , состав,функции и полномочия

исполнительной дирекции,порядок ее формирования и досрочного

прекращения  полномочий  членов   исполнительной  дирекции ,

порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управле-

ния обществом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Статус исполнительной дирекции                        

 

1.1.  Исполнительная    дирекция    является     единоличным

исполнительным   органом  общества  и под руководством  гене-

рального директора  осуществляет принятие решений по вопросам

непосредственного  текущего управления деятельностью  общест-

ва  в  период  между  общими собраниями  и заседаниями совета

директоров.

1.2. Исполнительную  дирекцию возглавляет генеральный дирек-

тор.

1.3. Каждый член исполнительной дирекции является руководите-

лем предприятия и несет полную ответственность за деятельность

и  результаты  вверенной ему службы.

Руководитель пользуется полным суверенитетом в  пределах

предоставленных ему полномочий согласно  настоящего положения,

должностной инструкции и устава общества.

1.4. Совмещение    лицами ,   осуществляащими  функции  членов

исполнительной дирекции должностей в органах управления  других

организаций, допускается только с  согласия  совета  директоров

общества.

1.5. Действие законодательства о труде на  отношения  общества

с  членами  исполнительной  дирекции  распространяется только в

части , не противоречащей закону об акционерных обществах.

На членов исполнительной дирекции не распространяются  установ-

ленные КЗОТом правила об увольнении, о возмещении ущерба и.т.д.

1.6. В своей деятельности исполнительная дирекция  руководст-

вуется  законодательством   РФ , уставом  общества , настоящим

положением  и прочими   внутренними   документами  общества  в

части,  относящейся  к  деятельности исполнительной  дирекции,

утверждаемыми   общим   собранием  и  советом директоров.

 

  1. Права и полномочия

                      исполнительной дирекции                  

 

2.1.  Исполнительная  дирекция   обязана  обеспечивать  прак —

тическое выполнение решений общего  собрания  акционеров,совета

директоров общества,приказов и указаний генерального директора.

2.2.  К   компетенции   исполнительной    дирекции   относится

принятие   решений  по следующим вопросам:

— оперативное руководство деятельностью общества;

— опредеяение   организационной     структуры общества,состава

и  статуса  подразделений  и  функциональных служб;

— распоряжение   материальными   и   нематериальными  активами

общества в пределах,необходимых для обеспечения его  текущей

деятельности;

— организация бухгалтерского учета и отчетности общества, под-

готовка и  представление годового  отчета , бухгалтерского

баланса,счета прибылей и убытков и   порядка  распределения

прибыли общества на утверждение совету директоров и собранию

акционеров;

— взаимодействие с поставщиками  товаров и услуг для  общества

и с потребителями его продукции, установление  цен, тарифов,

комиссионных  и  определениедругих  условий  по договорам с

поставщиками и потребителями;

— страхование имущества общества;

— обеспечение материально-технического  снабжения  общества  и

сбыта его продукции и услуг;

— осуществление внешнеэкономической деятельности общества;

— ведение   учета   кадров , поощрение  и наказание работников

общества;

— контроль  за  состоянием  помещений, оборудования  общества,

за   движением  материальных  и денежных ценностей;

— содержание архива общества,    обеспечение  делопроизводства

и  работы  канцелярии общества;

— организационно-техническое обеспечение  деятельности общего

собрания акционероа и его рабочих органов,совета директоров,

ревизионной комиссии.

 

2.3.  Исполнительная  дирекция  вправе принимать решения  по

другим  вопросам, необходимым для достижения целей деятельности

общества и обеспечения его нормальной работы,  в соответствии с

действующим законодательством и уставом общества,за исключением

вопросов , отнесенных   Федеральным  законом  «Об   акционерных

обществах » и уставом  общества  к  исключительной  компетенции

других органов управления общества.

 

2.4.  Исполнительная  дирекция  по  поручению   генерального

директора готовит проекты решений совета директоров по вопросам:

— определения приоритетных направлений деятельности общества;

— утверждения  повестки дня годового общего собрания и внеоче-

редного общего собрания,инициируемого   советом   директоров

общества;

— рекомендации общему собранию принятия решения  о реорганиза-

ции общества;

— принятия   решений   об    увеличении   уставного   капитала

путем  увеличения  номинальной   стоимости  всех размещенных

акций или  акций определенной категории (типов) и о внесении

соответствующих изменений в устав общества;

— принятия решений об увеличении уставного  капитала по итогам

размещения  дополнительных  акций в  пределах  количества  и

категорий (типа) объявленных акций и внесение соответствующих

изменений в устав общества:

— принятия решений о размещениии обществом  облигаций  и  иных

ценных бумаг;

— утверждения итогов размещения дополнительных акций;

— принятия решения о приобретении размещенных обществом акций,

облигаций и иных  ценных   бумаг  в случаях, предусмотренных

уставом общества;

— рекомендации общему собранию принятия решения о дроблении  и

консолидации акций общества;

— рекомендации общему собранию по размеру годовых дивидендов ,

форме и порядку их выплаты;

— принятие решения о выплате ( объявлении ) промежуточных  ди-

видендов ( ежеквартальных,полугодовых ) , их размере , форме

и  порядке выплаты;

— определения рыночной стоимости имущества в случаях, предус —

мотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

— определения размера оплаты услуг аудитора;

— принятия решения об использовании резервного и  иных  фондов

общества;

— принятия решения о создании филиалов и открытии  представи —

тельств общества;

— принятия решения об участии общества в  других организациях,

холдинговых компаниях  финансово — промышленных группах,иных

объединениях и коммерческих организациях;

— принятия решений о заключении  крупных  сделок , связанных с

приобретением и отчуждением обществом имущества;

— принятия решений о заключении сделок с заинтересованностью;

— утверждения   внутренних  документов  общества ,определяющих

порядок деятельности органов управления общества.

 

  1. Порядок формирования исполнительной

                        дирекции  и  досрочное  прекращение

                        полномочий ее членов.

 

3.1. Исполнительная дирекция формируется генеральным  директо-

ром общества.

 

3.2. Члены  исполнительной   дирекции   утверждаются   советом

директоров по предложению генерального директора общества.

Совет директоров может отклонить  конкретные  кандидатуры

членов  исполнительной   дирекции , но не имеет права утвердить

членов дирекции без представления их генеральным директором.

Конкретный  состав   исполнительной дирекции определяется

организационной структурой общества.

В исполнительную дирекцию по должности входят:

— Генеральный директор и его заместители ;

— Директора функциональных служб и их заместители;

— руководители филиалов и представительств ;

— гл.бухгалтер.

3.3. С  каждым  из  членов исполнительной дирекции заключаются

контракты в которых определяются их права и обязанности,сроки и

размеры оплаты их услуг.

Контракт от имени  общества  подписывается    генеральным

директором по поручению Совета директоров.

 

3.4. Совет директоров по представлению Генерального  директора

или  с его согласия  вправе  в любое время расторгнуть контракт

с членом исполнительной дирекции

Расторжение контракта возможно также по соглашению сторон

и в одностороннем порядке членом исполнительной дирекции.

 

3.5. В  случае  досрочного  прекращения полномочий(расторжения

договора ) члена исполнительной дирекции , генеральный директор

вправе  предложить  для  утверждения   на  ближайшем  по срокам

заседании совета директоров  кандидатуру нового члена  исполни-

тельной дирекции взамен выбывшего.

 

  1. Заседания исполнительной дирекции

 

4.1. Исполнительная дирекция проводит заседания по мере  необ-

ходимости.

Заседания исполнительной  дирекции  созывает  генеральный

директор и определяет их повестку дня.

4.2. Генеральный директор председательствует   на   заседаниях

исполнительной дирекции.

4.3. На  заседании  исполнительной  дирекции ведется протокол.

Протокол заседания подписывается  генеральным директором.

4.4.  Протокол  заседания  исполнительной  дирекции  представ-

ляется  членам  совета  директоров  ,  ревизионной  комиссии  ,

аудитору  общества по их требованию.

 

  1. Ответственность членов

                           исполнительной дирекции

 

5.1. Члены исполнительной  дирекции  при  осуществлении своих

прав и исполнении обязанностей должны действовать в  интересах

общества , осуществлять  свои  права и  исполнять  обязанности

в отношении  общества добросовестно  и разумно.

 

5.2.   Члены  исполнительной  дирекции  несут ответственность

перед обществом за убытки,причиненные  обществу  их  виновными

действиями  (бездействием),  если  иные  основания  и   размер

ответственности  не   установлены  федеральными законами.

5.3.  При   определении  оснований  и размера ответственности

членов   исполнительной  дирекции    должны  быть  приняты  во

внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельст-

ва, имеющие значение для дела.

 

  1. Процедура утверждения

                            и изменения положения                                                         

                       » Об исполнитольной Дирекции »                                                      

 

6.1. » Положение  об   исполнительной  дирекции » утверждается

советом    директоров общества,большинством голосов  его членов

участвующих в  заседании,  или  принявших  участие   в  заочном

голосовании.

6.2.   Дополнения и изменения   в   данное положение  вносятся

советом директоров большинством голосов его членов, участвующих

в заседании, или принявших  участие в  заочном голосовании.

6.3.  Если в результате изменения законодательства и норматив-

ных актов  Российской Федерации  отдельные  статьи   настоящего

положения  вступают в противоречие с ними,эти статьи утрачивают

силу  и  до  момента   внесения  изменений  в  положение  члены

исполнителльной  дирекции  руководствуются законодательством  и

нормативными актами Российской Федерации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Яндекс.Метрика Создание сайтов и продвижение сайтов РУВС ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА?!