ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества

«ПЕНЗМАШ»

Дата проведения общего собрания	18 июня 2021 г.
Полное фирменное наименование общества (далее — Общество)	Публичное акционерное общество «ПЕНЗМАШ»
Место нахождения Общества	Пензенская обл., г. Пенза
Адрес Общества	440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	24 мая 2021 г.
В связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов, владельцы всех размещенных привилегированных акций общества, в соответствии с п.5 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах», не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Категория (тип) голосующих акций	Акции обыкновенные
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества	159 228
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ»
Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями для голосования
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич, по доверенности № 833-18 от 20.12.2018 г..

 

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2020 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об исполнительной дирекции общества в новой редакции.
8. Об отмене действия Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров и Положения о генеральном директоре общества.

 

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Результаты определения кворума по вопросам № 1, 2 (формулировки решений 2.1, 2.2), 5 — 8 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам	159 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»           № 660-П от 16.11.2018 г., по данным вопросам	159 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,       по данным вопросам	132 103
Кворум (%)	82,96
Кворум по вопросам № 1, 2 (формулировки решений 2.1, 2.2), 5-8	ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня общего собрания.

По вопросу № 3 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (7 голосов).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1 114 596
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 114 596
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	924 721
Кворум (%)	82,96
Кворум по данному вопросу № 3	ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.

В соответствии со ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	159 228
Число голосов, которые не участвовали в определении кворума и в голосовании, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору Общества	90 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»           № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу	68 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и обладавшие правом голоса, по данному вопросу	41 235
Кворум (%)	60,32
Кворум по данному вопросу № 4	ИМЕЛСЯ

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 

	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	РЕШЕНИЕ
	голосов	%*	голосов	голосов
По вопросу № 1:	132 103	100	0	0	принято
По вопросу № 2:
Формулировка решения 2.1:	132 103	100	0	0	принято
Формулировка решения 2.2:	132 103	100	0	0	принято
По вопросу № 4:	41 235	100	0	0	принято
По вопросу № 5:	132 103	100	0	0	принято
По вопросу № 6:	132 103	100	0	0	принято
По вопросу № 7:	132 103	100	0	0	принято
По вопросу № 8:	132 103	100	0	0	принято

*  — от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 3: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	РЕШЕНИЕ
1.         Александровская Тамара Михайловна	132 103	0	0	избран
2.         Быкова Маргарита Михайловна	132 103			избран
3.         Кувшинова Татьяна Сергеевна	132 103			избран
4.         Михайлян Эдуард Людвигович	132 103			избран
5.         Мкртчян Славик Рубенович	132 103			избран
6.         Родионов Григорий Николаевич	132 103			избран
7.         Фролов Николай Иванович	132 103			избран

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания

По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2020 г., предварительно утвержденные советом директоров общества (Протокол № 1/21 от 12 мая 2021 г.).

 

По вопросу № 2:

Формулировка решения 2.1:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2020 года:

• Направить на выплату дивидендов – 1 273,82 тыс.руб.
• Направить на реализацию социальной политики общества – 2 700 тыс.руб.
• Направить на развитие общества – 196 148,18 тыс.руб.
• Направить на благотворительную деятельность – 1 000 тыс.руб.

Формулировка решения 2.2: 

Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2020 года в денежной форме в размере 6 рублей на 1 акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2021 г.

По вопросу № 3:

Избрать совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек:

1. Александровская Тамара Михайловна
2. Быкова Маргарита Михайловна
3. Кувшинова Татьяна Сергеевна
4. Михайлян Эдуард Людвигович
5. Мкртчян Славик Рубенович
6. Родионов Григорий Николаевич
7. Фролов Николай Иванович

По вопросу № 4:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (Трех) человек:

1. Гаврилова Татьяна Александровна
2. Карпанина Нина Ивановна
3. Павловичева Светлана Николаевна

По вопросу № 5:

Утвердить аудитором общества ООО МАКФ «Аудитэкоконс».

По вопросу № 6:

Утвердить Устав общества в новой редакции в соответствии с проектом, одобренным советом директоров общества (Приложение № 5 к Протоколу № 1/21 от 12 мая 2021 г.).

По вопросу № 7:

Утвердить Положение об исполнительной дирекции общества в новой редакции в соответствии с проектом, одобренным советом директоров общества (Приложение № 6 к Протоколу № 1/21 от 12 мая 2021 г.).

По вопросу № 8:

Отменить действие Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров и Положения о генеральном директоре общества.

 

Председатель собрания		Мкртчян С.Р.
м.п.
Секретарь собрания		Гурьянова И.М.