СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ПЕНЗМАШ»

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ПЕНЗМАШ»

 

 

Совет директоров ПАО «Пензмаш» (440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30) сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ПЕНЗМАШ» форме собрания (совместного присутствия) акционеров со следующей повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ    (годового общего собрания акционеров)

1) Об утверждении годового отчета Общества;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;

3) О распределении прибыли  Общества по результатам финансового 2017 года;

4) О выплате дивидендов;

5) Об избрании членов Совета директоров Общества;

6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;

7) Об образовании единоличного исполнительного органа Общества — избрании Генерального директора ПАО «ПЕНЗМАШ»;

  • Об утверждении аудиторов Общества.

На основании п. 8 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного управления указываем, что все вопросы повестки дня и кандидаты были выдвинуты акционером Мкртчяном С.Р.

Дата проведения собрания: 29 марта 2018 г.

Время начала проведения собрания: 16 часов 00 минут.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 00 минут.  Место проведения собрания: в зале заседаний ПАО «ПЕНЗМАШ» по адресу г. Пенза, ул. Баумана, 30.  Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на 05.03.2018 г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во общем годовом собрании акционеров эмитента — обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ПЕНЗМАШ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00511-Е).

Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — доверенность в соответствии с требованиями закона.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться по адресу:  440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, в фойе зала заседаний ПАО «ПЕНЗМАШ» с 06 марта 2018 года по 29 марта 2018 года по рабочим дням с 08:00 до 16:45. Кроме того, доступ к такой информации будет предоставлен участникам Общего собрания акционеров и во время его проведения.

Устные разъяснения и консультации по всем вопросам, связанным с проведением собрания, будут производиться по телефону +7-8412-36-97-24 в период с 06 марта 2018 года по 29 марта 2018 года по рабочим дням с 08:00 до 16:45.

 

С уважением,

 

Совет директоров ПАО «ПЕНЗМАШ»

Scroll Up Яндекс.Метрика ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА?!