СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ПАО «ПЕНЗМАШ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Форма проведения – собрание.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об утверждении годового отчета общества.
- Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- О распределении прибыли общества по результатам финансового 2018 года.
- О выплате дивидендов.
- Об избрании членов совета директоров общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- Об утверждении аудиторов общества.
Собрание состоится 21 июня 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Баумана, 30, зал заседаний ПАО «ПЕНЗМАШ».
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 15 часов 00 минут.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ», кабинет № 105, юрисконсульт общества, т. 36-97-24.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества — 28 мая 2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.
Акционер вправе принять участие в собрании либо направить заполненный бюллетень в общество по адресу: 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того –
доверенность, оформленную в установленном законом порядке.
Совет директоров ПАО «ПЕНЗМАШ»