УТВЕРЖДЕНО
советом директоров
ОАО «ПЕНЗМАШ»
Протокол
N 1/93 от 01.04.05 г.
П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
Открытого акционерного общества
“ПЕНЗМАШ”
г.Пенза
СОДЕРЖАНИЕ
N листа
- Статус исполнительной дирекции ___________________________ 3
- Права и полномочия исполнительной дирекции_______________ 3
- Порядок формироваиия исполнительной дирекции и досрочное _ 5
прекращение полномочий ее членов
- Заседания нсполинительной дирекции________________________ 6
- Ответственность членов исполнительной дирекции _____________7
- Процедура утверждения и изменения положения об исполни-
тельной дирекции. _________________________________________7
Положение определяет статус , состав,функции и полномочия
исполнительной дирекции,порядок ее формирования и досрочного
прекращения полномочий членов исполнительной дирекции ,
порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управле-
ния обществом.
- Статус исполнительной дирекции
1.1. Исполнительная дирекция является единоличным
исполнительным органом общества и под руководством гене-
рального директора осуществляет принятие решений по вопросам
непосредственного текущего управления деятельностью общест-
ва в период между общими собраниями и заседаниями совета
директоров.
1.2. Исполнительную дирекцию возглавляет генеральный дирек-
тор.
1.3. Каждый член исполнительной дирекции является руководите-
лем предприятия и несет полную ответственность за деятельность
и результаты вверенной ему службы.
Руководитель пользуется полным суверенитетом в пределах
предоставленных ему полномочий согласно настоящего положения,
должностной инструкции и устава общества.
1.4. Совмещение лицами , осуществляащими функции членов
исполнительной дирекции должностей в органах управления других
организаций, допускается только с согласия совета директоров
общества.
1.5. Действие законодательства о труде на отношения общества
с членами исполнительной дирекции распространяется только в
части , не противоречащей закону об акционерных обществах.
На членов исполнительной дирекции не распространяются установ-
ленные КЗОТом правила об увольнении, о возмещении ущерба и.т.д.
1.6. В своей деятельности исполнительная дирекция руководст-
вуется законодательством РФ , уставом общества , настоящим
положением и прочими внутренними документами общества в
части, относящейся к деятельности исполнительной дирекции,
утверждаемыми общим собранием и советом директоров.
- Права и полномочия
исполнительной дирекции
2.1. Исполнительная дирекция обязана обеспечивать прак —
тическое выполнение решений общего собрания акционеров,совета
директоров общества,приказов и указаний генерального директора.
2.2. К компетенции исполнительной дирекции относится
принятие решений по следующим вопросам:
— оперативное руководство деятельностью общества;
— опредеяение организационной структуры общества,состава
и статуса подразделений и функциональных служб;
— распоряжение материальными и нематериальными активами
общества в пределах,необходимых для обеспечения его текущей
деятельности;
— организация бухгалтерского учета и отчетности общества, под-
готовка и представление годового отчета , бухгалтерского
баланса,счета прибылей и убытков и порядка распределения
прибыли общества на утверждение совету директоров и собранию
акционеров;
— взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для общества
и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов,
комиссионных и определениедругих условий по договорам с
поставщиками и потребителями;
— страхование имущества общества;
— обеспечение материально-технического снабжения общества и
сбыта его продукции и услуг;
— осуществление внешнеэкономической деятельности общества;
— ведение учета кадров , поощрение и наказание работников
общества;
— контроль за состоянием помещений, оборудования общества,
за движением материальных и денежных ценностей;
— содержание архива общества, обеспечение делопроизводства
и работы канцелярии общества;
— организационно-техническое обеспечение деятельности общего
собрания акционероа и его рабочих органов,совета директоров,
ревизионной комиссии.
2.3. Исполнительная дирекция вправе принимать решения по
другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности
общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с
действующим законодательством и уставом общества,за исключением
вопросов , отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах » и уставом общества к исключительной компетенции
других органов управления общества.
2.4. Исполнительная дирекция по поручению генерального
директора готовит проекты решений совета директоров по вопросам:
— определения приоритетных направлений деятельности общества;
— утверждения повестки дня годового общего собрания и внеоче-
редного общего собрания,инициируемого советом директоров
общества;
— рекомендации общему собранию принятия решения о реорганиза-
ции общества;
— принятия решений об увеличении уставного капитала
путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных
акций или акций определенной категории (типов) и о внесении
соответствующих изменений в устав общества;
— принятия решений об увеличении уставного капитала по итогам
размещения дополнительных акций в пределах количества и
категорий (типа) объявленных акций и внесение соответствующих
изменений в устав общества:
— принятия решений о размещениии обществом облигаций и иных
ценных бумаг;
— утверждения итогов размещения дополнительных акций;
— принятия решения о приобретении размещенных обществом акций,
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
уставом общества;
— рекомендации общему собранию принятия решения о дроблении и
консолидации акций общества;
— рекомендации общему собранию по размеру годовых дивидендов ,
форме и порядку их выплаты;
— принятие решения о выплате ( объявлении ) промежуточных ди-
видендов ( ежеквартальных,полугодовых ) , их размере , форме
и порядке выплаты;
— определения рыночной стоимости имущества в случаях, предус —
мотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
— определения размера оплаты услуг аудитора;
— принятия решения об использовании резервного и иных фондов
общества;
— принятия решения о создании филиалов и открытии представи —
тельств общества;
— принятия решения об участии общества в других организациях,
холдинговых компаниях финансово — промышленных группах,иных
объединениях и коммерческих организациях;
— принятия решений о заключении крупных сделок , связанных с
приобретением и отчуждением обществом имущества;
— принятия решений о заключении сделок с заинтересованностью;
— утверждения внутренних документов общества ,определяющих
порядок деятельности органов управления общества.
- Порядок формирования исполнительной
дирекции и досрочное прекращение
полномочий ее членов.
3.1. Исполнительная дирекция формируется генеральным директо-
ром общества.
3.2. Члены исполнительной дирекции утверждаются советом
директоров по предложению генерального директора общества.
Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры
членов исполнительной дирекции , но не имеет права утвердить
членов дирекции без представления их генеральным директором.
Конкретный состав исполнительной дирекции определяется
организационной структурой общества.
В исполнительную дирекцию по должности входят:
— Генеральный директор и его заместители ;
— Директора функциональных служб и их заместители;
— руководители филиалов и представительств ;
— гл.бухгалтер.
3.3. С каждым из членов исполнительной дирекции заключаются
контракты в которых определяются их права и обязанности,сроки и
размеры оплаты их услуг.
Контракт от имени общества подписывается генеральным
директором по поручению Совета директоров.
3.4. Совет директоров по представлению Генерального директора
или с его согласия вправе в любое время расторгнуть контракт
с членом исполнительной дирекции
Расторжение контракта возможно также по соглашению сторон
и в одностороннем порядке членом исполнительной дирекции.
3.5. В случае досрочного прекращения полномочий(расторжения
договора ) члена исполнительной дирекции , генеральный директор
вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам
заседании совета директоров кандидатуру нового члена исполни-
тельной дирекции взамен выбывшего.
- Заседания исполнительной дирекции
4.1. Исполнительная дирекция проводит заседания по мере необ-
ходимости.
Заседания исполнительной дирекции созывает генеральный
директор и определяет их повестку дня.
4.2. Генеральный директор председательствует на заседаниях
исполнительной дирекции.
4.3. На заседании исполнительной дирекции ведется протокол.
Протокол заседания подписывается генеральным директором.
4.4. Протокол заседания исполнительной дирекции представ-
ляется членам совета директоров , ревизионной комиссии ,
аудитору общества по их требованию.
- Ответственность членов
исполнительной дирекции
5.1. Члены исполнительной дирекции при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
общества , осуществлять свои права и исполнять обязанности
в отношении общества добросовестно и разумно.
5.2. Члены исполнительной дирекции несут ответственность
перед обществом за убытки,причиненные обществу их виновными
действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
5.3. При определении оснований и размера ответственности
членов исполнительной дирекции должны быть приняты во
внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельст-
ва, имеющие значение для дела.
- Процедура утверждения
и изменения положения
» Об исполнитольной Дирекции »
6.1. » Положение об исполнительной дирекции » утверждается
советом директоров общества,большинством голосов его членов
участвующих в заседании, или принявших участие в заочном
голосовании.
6.2. Дополнения и изменения в данное положение вносятся
советом директоров большинством голосов его членов, участвующих
в заседании, или принявших участие в заочном голосовании.
6.3. Если в результате изменения законодательства и норматив-
ных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего
положения вступают в противоречие с ними,эти статьи утрачивают
силу и до момента внесения изменений в положение члены
исполнителльной дирекции руководствуются законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.