ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ПЕНЗМАШ»
| г. Пенза | «29» марта 2018 г. |
| Публичное акционерное общество «ПЕНЗМАШ» (далее — Общество) | |
| Место нахождения: | Россия, г. Пенза, ул. Баумана, 30 |
| Вид общего собрания: | годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения собрания: | собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | «05» марта 2018г. |
| Дата проведения общего собрания: | «29» марта 2018 г. |
| Счетная комиссия: | Акционерное общество «Новый регистратор» (Пензенский филиал АО «Новый регистратор»), г. Москва, ул. Буженинова, 30, (место нахождения филиала г. Пенза, ул. Московская, д.64), |
| Уполномоченное представитель Счетной комиссии | Грушенкова Зоя Ефимовна |
| Председатель собрания: | Мкртчян Славик Рубенович |
| Секретарь собрания: | Кузьминых Михаил Валерьевич |
| Место проведения общего собрания: | г. Пенза, ул. Баумана, 30, зал заседаний ПАО «ПЕНЗМАШ» |
Повестка дня общего собрания
- Об утверждении годового отчета Общества;
- Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- О распределении прибыли Общества по результатам финансового 2017 года;
- О выплате дивидендов;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
- Об образовании единоличного исполнительного органа Общества — избрании Генерального директора ПАО «ПЕНЗМАШ»;
- Об утверждении аудиторов Общества.
| Время начала регистрации: | 14:00 |
| Время окончания регистрации: | 16:35 |
| Время открытия общего собрания: | 16:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 16:35 |
| Время закрытия общего собрания: | 17:00 |
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров об итогах голосования: 02.04.2018 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 16:00 местного времени.
По первому вопросу:
Об утверждении годового отчета Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 159 228
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 159 228
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 131 981
|
| Наличие кворума: | есть (82,89%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «ПЕНЗМАШ» по результатам 2017 финансового года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 131 981
|
131 981
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
| Формулировка принятого решения по во
росу, поставленному на голосование |
| Утвердить годовой отчет ПАО «ПЕНЗМАШ» по результатам 2017 финансового года. |
По второму вопросу:
Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибыли и убытках
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 159 228
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 159 228
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 131 981
|
| Наличие кворума: | есть (82,89%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 131 981
|
131 981
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год. |
По третьему вопросу:
О распределении прибыли Общества по результатам финансового 2017 года
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 159 228
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 159 228
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 131 981
|
| Наличие кворума: | есть (82,89%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2017 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 131 981
|
131 981
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
| Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2017 года. |
По четвертому вопросу:
О выплате дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.1:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 159 228
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 159 228
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 131 981
|
| Наличие кворума: | есть (82,89%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 2,00 руб. на одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 131 981
|
131 981
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.2:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 159 228
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 159 228
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 131 981
|
| Наличие кворума: | есть (82,89%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 12.04.2018 г .
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 131 981
|
131 981
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
| 4.1. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 2,00 руб. на одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
4.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 12.04.2018 г. |
По пятому вопросу:
Об избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 1 114 596
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 1 114 596
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 923 867
|
| Наличие кворума: | есть (82,89%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
- Александровская Тамара Михайловна
- Быкова Маргарита Михайловна
- Кувшинова Татьяна Сергеевна
- Кузьминых Михаил Валерьевич
- Михайлян Эдуард Людвигович
- Мкртчян Славик Рубенович
- Фролов Николай Иванович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 923 867 | |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | Александровская Тамара Михайловна | 131 981 |
| 2. | Быкова Маргарита Михайловна | 131 981 |
| 3. | Кувшинова Татьяна Сергеевна | 131 981 |
| 4. | Кузьминых Михаил Валерьевич | 131 981 |
| 5. | Михайлян Эдуард Людвигович | 131 981 |
| 6. | Мкртчян Славик Рубенович | 131 981 |
| 7. | Фролов Николай Иванович | 131 981 |
| «Против» | 0 | |
| «Воздержался» | 0 | |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 0
|
|
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
| Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
1.Александровская Тамара Михайловна, 2.Быкова Маргарита Михайловна, 3.Кувшинова Татьяна Сергеевна, 4.Кузьминых Михаил Валерьевич, 5.Михайлян Эдуард Людвигович, 6.Мкртчян Славик Рубенович, 7.Фролов Николай Иванович. |
Выборы совета директоров состоялись.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 159 228
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 81 214
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 53 967
|
| Наличие кворума: | есть (66,45%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
- Гаврилова Татьяна Александровна
- Карпанина Нина Ивановна
- Павловичева Светлана Николаевна
- Ф.И.О. кандидата: Гаврилова Татьяна Александровна
Итоги голосования по кандидату:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 53 967
|
53 967
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
- Ф.И.О. кандидата: Карпанина Нина Ивановна
Итоги голосования по кандидату:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 53 967
|
53 967
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
- Ф.И.О. кандидата: Павловичева Светлана Николаевна
Итоги голосования по кандидату:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 53 967
|
53 967
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
| Избрать Ревизионную комиссии Общества в количестве 3 человек в составе:
1.Гаврилову Татьяну Александровну 2.Карпанину Нину Ивановну 3.Павловичеву Светлану Николаевну |
Выборы ревизионной комиссии состоялись.
Об образовании единоличного исполнительного органа Общества — избрании Генерального директора ПАО «ПЕНЗМАШ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 159 228
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 159 228
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 131 981
|
| Наличие кворума: | есть (82,89%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Образовать единоличный исполнительный орган Общества — избрать на должность Генерального директора ПАО «ПЕНЗМАШ» Мкртчяна Славика Рубеновича
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 131 981
|
131 981
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
| Образовать единоличный исполнительный орган Общества — избрать на должность Генерального директора ПАО «ПЕНЗМАШ» Мкртчяна Славика Рубеновича |
По восьмому вопросу:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 159 228
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 159 228
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 131 981
|
| Наличие кворума: | есть (82,89%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудиторами ПАО «ПЕНЗМАШ»:1. Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»), ОРНЗ 10203005531. 2. Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» (ООО «ПензаПрофАудит), ОРНЗ 11005004935.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 131 981
|
131 981
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
| Утвердить аудиторами ПАО «ПЕНЗМАШ»:1. Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»), ОРНЗ 10203005531. 2. Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» (ООО «ПензаПрофАудит), ОРНЗ 11005004935. |
Председатель собрания С.Р. Мкртчян
Секретарь собрания М.В. Кузьминых