ОТЧЕТ об итогах голосования 2018

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «ПЕНЗМАШ»  

г. Пенза «29» марта 2018 г.

 

Публичное акционерное общество «ПЕНЗМАШ» (далее — Общество)
Место нахождения: Россия, г. Пенза, ул. Баумана, 30
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «05» марта  2018г.
Дата проведения общего собрания: «29» марта 2018 г.
Счетная комиссия: Акционерное общество «Новый регистратор» (Пензенский филиал АО «Новый регистратор»), г. Москва, ул. Буженинова, 30, (место нахождения филиала г. Пенза, ул. Московская, д.64),
Уполномоченное представитель Счетной комиссии Грушенкова Зоя Ефимовна
Председатель собрания: Мкртчян Славик Рубенович
Секретарь собрания: Кузьминых Михаил Валерьевич
Место проведения общего собрания: г. Пенза, ул. Баумана, 30,  зал заседаний  ПАО «ПЕНЗМАШ»

 

 

Повестка дня общего собрания

 

  • Об утверждении годового отчета Общества;
  • Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
  • О распределении прибыли  Общества по результатам финансового 2017 года;
  • О выплате дивидендов;
  • Об избрании членов Совета директоров Общества;
  • Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
  • Об образовании единоличного исполнительного органа Общества — избрании Генерального директора ПАО «ПЕНЗМАШ»;
  • Об утверждении аудиторов Общества.

 

 

Время начала регистрации: 14:00
Время окончания регистрации: 16:35
Время открытия общего собрания: 16:00
Время начала подсчета голосов: 16:35
Время закрытия общего собрания: 17:00

 

Дата составления отчета  об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров об итогах голосования: 02.04.2018 г.

 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 16:00 местного времени.

 

По первому вопросу:

Об утверждении годового отчета Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  159 228

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:  159 228

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  131 981

 

Наличие кворума: есть (82,89%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «ПЕНЗМАШ»  по результатам 2017 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  131 981

 

 131 981

 

0

 

0

 

0

 

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Формулировка принятого решения по во

росу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет ПАО «ПЕНЗМАШ» по результатам 2017 финансового года.

 

По второму вопросу:

Об утверждении  бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибыли и убытках

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  159 228

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:  159 228

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  131 981

 

Наличие кворума: есть (82,89%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  131 981

 

 131 981

 

0

 

0

 

0

 

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

 

По третьему вопросу:

О распределении прибыли Общества по результатам финансового 2017 года

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  159 228

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:  159 228

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  131 981

 

Наличие кворума: есть (82,89%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам  финансового 2017 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  131 981

 

 131 981

 

0

 

0

 

0

 

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить распределение прибыли  по результатам  финансового 2017 года.

 

По четвертому вопросу:

О выплате дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  159 228

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:  159 228

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  131 981

 

Наличие кворума: есть (82,89%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 2,00 руб. на одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  131 981

 

 131 981

 

0

 

0

 

0

 

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  159 228

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:  159 228

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  131 981

 

Наличие кворума: есть (82,89%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, —  12.04.2018 г .

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  131 981

 

 131 981

 

0

 

0

 

0

 

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
4.1. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 2,00 руб. на одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

4.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, —  12.04.2018 г.

 

По пятому вопросу:

 

Об избрание  членов  Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 114 596

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 114 596

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):  923 867

 

Наличие кворума: есть (82,89%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать  Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе: 

  1. Александровская Тамара Михайловна
  2. Быкова Маргарита Михайловна
  3. Кувшинова Татьяна Сергеевна
  4. Кузьминых Михаил Валерьевич
  5. Михайлян Эдуард Людвигович
  6. Мкртчян Славик Рубенович
  7. Фролов Николай Иванович

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»  923 867
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Александровская Тамара Михайловна  131 981
2. Быкова Маргарита Михайловна 131 981
3. Кувшинова Татьяна Сергеевна   131 981
4. Кузьминых Михаил Валерьевич   131 981
5. Михайлян Эдуард Людвигович   131 981
6. Мкртчян Славик Рубенович   131 981
7. Фролов Николай Иванович   131 981
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

 

 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:

1.Александровская Тамара Михайловна,

2.Быкова Маргарита Михайловна,       

3.Кувшинова Татьяна Сергеевна,

4.Кузьминых Михаил Валерьевич,

5.Михайлян Эдуард Людвигович, 

6.Мкртчян Славик Рубенович,

7.Фролов Николай Иванович.

Выборы совета директоров состоялись.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  159 228

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 81 214

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967

 

Наличие кворума: есть (66,45%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

  1. Гаврилова Татьяна Александровна
  2. Карпанина Нина Ивановна
  3. Павловичева Светлана Николаевна

 

 

  1. Ф.И.О. кандидата: Гаврилова Татьяна Александровна

Итоги голосования по кандидату:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 53 967

 

53 967

 

0

 

0

 

0

 

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

  1. Ф.И.О. кандидата: Карпанина Нина Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 53 967

 

53 967

 

0

 

0

 

0

 

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

  1. Ф.И.О. кандидата: Павловичева Светлана Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 53 967

 

53 967

 

0

 

0

 

0

 

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать Ревизионную комиссии Общества в количестве 3 человек в составе:

1.Гаврилову Татьяну Александровну

2.Карпанину Нину Ивановну

3.Павловичеву Светлану Николаевну

   Выборы ревизионной комиссии состоялись.

Об образовании единоличного исполнительного органа Общества — избрании Генерального директора ПАО «ПЕНЗМАШ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  159 228

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:  159 228

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  131 981

 

Наличие кворума: есть (82,89%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества — избрать на должность Генерального директора ПАО «ПЕНЗМАШ» Мкртчяна Славика  Рубеновича

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  131 981

 

 131 981

 

0

 

0

 

0

 

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Образовать единоличный исполнительный орган Общества — избрать на должность Генерального директора ПАО «ПЕНЗМАШ» Мкртчяна Славика  Рубеновича

  

 

По восьмому вопросу:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  159 228

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:  159 228

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  131 981

 

Наличие кворума: есть (82,89%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

  Утвердить аудиторами ПАО «ПЕНЗМАШ»:1. Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»),  ОРНЗ 10203005531. 2. Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» (ООО «ПензаПрофАудит), ОРНЗ 11005004935.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  131 981

 

 131 981

 

0

 

0

 

0

 

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудиторами ПАО «ПЕНЗМАШ»:1. Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»),  ОРНЗ 10203005531. 2. Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» (ООО «ПензаПрофАудит), ОРНЗ 11005004935.

  

 

 

 

Председатель собрания                                                      С.Р. Мкртчян

 

Секретарь собрания                                                                    М.В. Кузьминых

Scroll Up Яндекс.Метрика ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА?!